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Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención del lavado de dinero y financiación de terrorismo en Sudamérica en Enfoques, Nº 6 (jun. 2009) TEXTO IMPRESO Juan Félix Marteau ; Carlos Reggiani 2009 pp. 93-107 Español (spa) Ubicación: H657 ENF 6.2009
in Enfoques > Nº 6 (jun. 2009) . - pp. 93-107
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"Lavado de dinero: estandarización y criminalización". Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada en Enfoques, Nº 7 (jul. 2010) TEXTO IMPRESO Juan Félix Marteau 2010 pp. 102-125 Español (spa) Ubicación: H657 ENF 7.2010
in Enfoques > Nº 7 (jul. 2010) . - pp. 102-125
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Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de la Ley 26.476 en Enfoques, Nº 7 (jul. 2009) TEXTO IMPRESO Juan Félix Marteau ; Carlos Reggiani 2009 pp. 85-94 Español (spa) Ubicación: H657 ENF 7.2009
in Enfoques > Nº 7 (jul. 2009) . - pp. 85-94
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Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales en Enfoques, Nº 8 (ago. 2009) TEXTO IMPRESO Juan Félix Marteau ; Carlos Reggiani 2009 pp. 94-107 Español (spa) Ubicación: H657 ENF 8.2009
in Enfoques > Nº 8 (ago. 2009) . - pp. 94-107
